MENU

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ

Συνελήφθη ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα (βίντεο)

Τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί έδειξαν μασκοφόρους αστυνομικούς ντυμένους με πολιτικά να παίρνουν τον Μέτα μέσα από το όχημά του.

Aπάτη τύπου «καρουζέλ» – Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών το πόρισμα Βουρλιώτη

Με εικονικές συναλλαγές απέφευγαν την καταβολή φόρου - Ζημία 35 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο - Εμπλέκονται επιχειρηματίας και κορυφαίος τραπεζίτης-πολιτικός.

Παναγιώτης Δημητράς: Δεσμεύεται η περιουσία του – Εμπλοκή των ΜΚΟ του σε κακουργήματα

Άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος του - Τι αναφέρει το πόρισμα.

Το “ξέπλυμα χρήματος”, ο τσακωμός και η Παναγία

Ακριβά αυτοκίνητα στην κατοχή του ενός εκ των συλληφθέντων για την δολοφονία Καραϊβάζ. Η περίεργή σχέση των δύο αδερφών και το προσκύνημα στην Τήνο.

Υπόθεση Κοκλώνη: «13 εικονικές εταιρίες», 22 εκατ., παγωμένοι λογαριασμοί και 600 εργαζόμενοι

Το πόρισμα-«φωτιά» της Αρχής για το Ξέπλυμα και τι ακολουθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΗΠΑ: Συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος ο Ρώσος ιδρυτής της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Bitzlato

Ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αρχή για Ξέπλυμα: Φύλλο και φτερό το πόθεν έσχες του διαχειριστή της ΜΚΟ Human Rights 360

Είναι η οργάνωση που είχε εμπλακεί στην υπόθεση των 38 στον Έβρο, όταν η «Human Rights 360» ισχυρίστηκε πως υπήρχε νεκρό παιδί σε ελληνική νησίδα στο ποτάμι - για να διαψευστεί.

ΕΛ.ΑΣ.: Έκλεβαν τους κωδικούς e-banking πολιτών, ξέπλεναν μέσω ΜΚΟ

Πώς είχαν στήσει την απάτη. Η μέθοδος «sim swapping».

FinCen: Ποιες μεγάλες τράπεζες εμπλέκονται στο σκάδαλο για ξέπλυμα τρισεκατομμυρίων

Αποκαλύπτονται ύποπτες συναλλαγές που αγγίζουν τα 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, που έγιναν από το 1999 έως το 2017.

Σπείρα Νιγηριανών απατεώνων με παγκόσμια δράση εξάρθρωσε το FBI

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.