MENU

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ

Η HSBC θα πληρώσει στο Βέλγιο 300 εκατ. ευρώ για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος

Δημιούργησε υπεράκτιες εταιρίες στην Καραϊβική για πλούσιους Βέλγους πελάτες της.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών η υπόθεση Πετσίτη

Παρέμβαση από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Ανακοίνωση της ΝΔ

Ήττα της Κομισιόν – Απορρίφθηκε η μαύρη λίστα με χώρες που επιδίδονται σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Επικρίσεις για τη μεθοδολογία και πιέσεις από Σ.Αραβία και ΗΠΑ.

Η Ρωσία ζητάει την έκδοση του Αλεξάντρ Βίνικ απο την Ελλάδα

Κατηγορία για ξέπλυμα 4-9 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντιμετωπίζει ο Αλεξάντρ Βίνικ.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας εμπλέκεται σε σκάνδαλο για ξέπλυμα χρήματος

Οι έρευνες ξεκίνησαν τον Αύγουστο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στις φυλακές Κορυδαλλού ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του

Στις φυλακές Κορυδαλλού ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του

417 συλλήψεις στην Τουρκία για ξέπλυμα χρήματος. Εφοδοι στην Κωνσταντινούπολη

417 συλλήψεις στην Τουρκία για ξέπλυμα χρήματος. Εφοδοι στην Κωνσταντινούπολη

Βρετανία: Μέτρα εναντίον του ρώσικου «βρώμικου» χρήματος ζητά η Βουλή των Κοινοτήτων

Βρετανία: Μέτρα εναντίον του ρώσικου «βρώμικου» χρήματος ζητά η Βουλή των Κοινοτήτων

Ένοχος ο Μαντέλης για δωροληψία στην υπόθεση Siemens

Από την απόφαση του δικαστηρίου θα κριθεί και η ποινή που θα επιβληθεί

Έρευνα: Η Ελβετία «μητέρα όλων των φορολογικών παραδείσων»

Έρευνα: Η Ελβετία «μητέρα όλων των φορολογικών παραδείσων»